貴金屬投資遇假平臺 投資者損失慘重

德裕金號2020-04-23 20:09:20

月回報率30%—50%,手續費低廉,一次性投資一定金額還能返現……這么優惠的“投資”是不是讓你心動了?然而,一旦資金打入“貴金屬交易平臺”,公司瞬間就能在毫無監管的情況下,將投資者的錢款轉走。
  楊浦警方透露,上海市公安局刑偵總隊會同楊浦警方破獲了系列電信網絡詐騙案件,搗毀了以投資白銀金屬為名實施網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲嫌疑人7名。


  10萬投資“白銀”剩千元
  2014年10月,賀先生接到一個自稱“投資人”的電話,對方試探性地問他是否有從事理財投資等。電話中,對方勸說賀先生可以在家做現貨白銀交易,方便又有高回報。
  經不住對方多次來電推銷,賀先生心動了。很快,他通過“投資人”在“河南鈺貴銀上海代理中心”開通了個人賬戶,并從網站下載了交易軟件。開通當天,戴先生轉賬10萬元進入“交易平臺”。
  起初,賀先生的賬面每天看起來都有“盈利”,但如果他想“出金”收回些投資成本時,卻經常遇到“系統升級”、“軟件維護”等問題。“投資人”也勸他:“不急著用錢,不如放在平臺賺錢”,賀先生也就打消了“出金”的想法。
  今年1月,賀先生賬戶“暴跌”,本金只剩下不足千元。感覺異常的他上網查詢了相關文件和公司名稱,發現和他一樣經歷的投資人還有很多。“現在回想,當時開戶的時候都不需要我簽字或者是風險評估,就要了我的身份證號碼和銀行卡卡號,就開戶成功了,顯然這個公司并不正規。”
  今年2月28日,賀先生和其他多名被害人來到楊浦公安分局報警。經梳理,警方發現自今年年初以來,楊浦、長寧等多個區縣公安機關先后接報多起犯罪嫌疑人利用貴金屬投資平臺實施電信網絡詐騙案件。
  投資人資金當天被提走
  上海市公安局刑偵總隊會同楊浦公安分局成立專案組。警方發現,“河南鈺貴銀上海代理中心”并無經營貴金屬交易的資質,也無工商登記信息,公司的客戶資金流向存在巨大問題。“公司向投資人承諾,資金是通過第三方平臺托管的,但事實上,資金是進入公司股東個人賬戶,當天就會被提現取走。”而此時,在“貴金屬交易公司”的網上平臺卻顯示,資金仍在客戶的交易賬戶內。
  通過走訪銀行和金融管理部門,偵查員發現本該在第三方平臺內托管的大額資金被轉賬至來滬人員尋某名下。經進一步偵查,專案組確認尋某及其同鄉莫某、曾某等人即為所謂“河南鈺貴銀上海代理中心”的實際控制人。
  3月24日,警方在楊浦區鳳城三村、浦東新區浦東南路等處抓獲涉嫌詐騙的尋某、莫某、曾某等7名犯罪嫌疑人,一舉搗毀了這一網絡詐騙團伙,破獲涉及上海、江蘇、河北、廣西等多個省市網絡詐騙案件15起,案值110余萬元。落網當天,嫌疑人剛付了14萬元定金,準備租下一處體面的寫字樓,繼續行騙。
  通過“后門”隨意改數據
  7名嫌疑人學歷并不高,多為同鄉和高中同學,來滬打工后都曾有在貴金屬平臺從事業務員的經歷。
  據嫌疑人到案后交代,他們利用市民缺乏現貨投資知識的薄弱點和急于投資獲利的心態,虛構貴金屬交易公司和交易平臺,以遠低于正常交易費和承諾高收益為誘餌,誘使被害人使用犯罪嫌疑人提供的交易軟件和無監管的第三方支付平臺實施詐騙。
  “為了讓‘平臺’看起來更像真的,他們購買互聯網域名后,出錢讓網絡軟件公司以正規投資公司網頁為模板,搭建詐騙投資公司的網頁。網頁上聯系地址、聯系方式、產品介紹、公司介紹一應俱全。”警方介紹,操盤軟件是犯罪嫌疑人通過網上購買、留有“后門”可以篡改數據。軟件上顯示的虛擬盤口和價格,與正規交易平臺毫無關系,只是犯罪嫌疑人陪被害人在玩“K線游戲”,通過“后門”可以隨意改動當天的白銀價格、K線,與國際貴金屬價格根本毫無關系。
  在詐騙過程中,團伙從發展客戶、給客戶開設投資賬戶、投資理財指導全部通過電話和網絡QQ聊天進行,被害人和犯罪嫌疑人從未見面,被害人即使發現上當受騙,也無法找到他們。而為了讓騙術看起來更逼真,團伙還特意編寫了8種“白銀電話銷售技巧”,根據不同場景分為銀行切入式、談股論金式、直截了當式等。


  警方提醒:選擇正規投資公司,盯緊資金流向
  警方提醒市民,在選擇貴金屬投資時應注意辨別,先行了解國家相關規定和現貨投資知識,選擇國家有正規經營許可的投資公司及其會員單位。目前,國內真正合法的貴金屬交易所不多,上海經過國務院批準認證的國家級交易所有上海黃金交易所以及上海期貨交易所。而很多打著貴金屬投資旗號的公司,只能提供咨詢服務,若是開展貴金屬交易的平臺,屬于違法違規的行為。
  投資人也應該去投資公司實地查看,看投資公司的國家許可證明,當面簽署協議。如果對方只是和你電話或網絡聯系,而沒有實際公司那就要警惕了
  投資期間,市民要警惕資金流向安全,資金劃轉時注意是否進入有經營權的單位賬戶。同時,要嘗試按照自己意愿進行出金。如果不能按照自己意愿隨時出金,則已經陷入了詐騙圈套。
  誠至金開 共贏未來
  天津德裕金號貴金屬經營有限公司(官方網站www.tjdyjh.com)是國內最早從事貴金屬投資交易的專業機構,其注冊資本5000萬人民幣,是中國黃金協會常務理事單位、天津貴金屬交易所第122號會員單位。
  公司總部位于北京,在全國擁有10家分公司,多家子公司。公司業務涉及貴金屬投資經營、金銀制品銷售、金融投資咨詢服務。目前業務以津貴所現貨白銀品種的交易服務為主。
  公司擁有頂尖的投資專業團隊和支持專業團隊,并建立了專業的投資研究部門--德裕金融研究中心。德裕金融研究中心匯聚國內外多位知名投資專家,提供深度、專業的金融研究服務。同時,公司還為客戶提供一站式多渠道跟進服務。運用即時電話、網絡互動端、移動互動端、電子郵件四大服務方式,為客戶提供全面的服務通道,使客戶投資更專業、更簡單。
  公司始終秉承"專業、誠信、責任"的經營理念,致力于成為中國最專業的貴金屬投資機構,把最具前瞻性的投資理念和投資機會帶給客戶,為投資者帶來超額收益,實現財富持續、穩定的增值。
  中國貴金屬投資領域方興未艾,我們將攜手投資人、合作伙伴一同成長。

  我們的資質:

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