現貨:永遠是個血坑

新銳財睛2020-04-28 01:29:12


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具體案例:

會員單位基本都是靠讓客戶投資現貨賺錢,且行徑惡劣,手段卑鄙。

首先,在公司上班,會給業務員每人兩三個微信女號,和三四個QQ號,先用女號加那些男客戶,抓住男人好色的心理,然后一步步打感情,對其生活噓寒暖,逐漸問出QQ,慢慢拉入現貨投資陷阱,且嚎頭眾多,T+0,雙向交易,買漲買跌,幾十倍的杠桿交易,全球無莊家,許以高利潤低風險。

假設問出QQ以后,就拉到一個所謂的QQ群里,群里都是公司業務員用小號假扮的其他投資者,天天發所謂的交易單,且只發賺錢的單子,對客戶造成一種這是高利潤低風險的投資項目的假象,殊不知這是公司業務員是用自己模擬交易系統制作的假單子。

且業務員會通過QQ遠程帶客戶進行所謂的“看盤”。對客戶講這里面操作幾手具體的利潤,虧損風險一概不提。并慫恿客戶入金,承諾會有老師帶其操作,賺錢。千方百計騙客戶開戶入金。

待客戶入金,這些所謂的“老師”會教其買漲賣空,且客戶盈利之后會讓其繼續入金,比如“今天是非農,大行情”之類的。

客戶虧了之后會用“我們給你換個老師”之類的各種理由搪塞。卻不知,這些所謂的“老師”都是公司主管假扮的,沒有投資分析師的任何資格證,客戶打電話來問責,就會讓其他人假扮公司業務經理,投資經理,總經理等高管繼續蒙騙客戶慫恿其繼續入金。

手續費一般說的是萬分之六,但其中的提成異常高昂,業務員,主管,公司都有提成,絕不止萬分之六。




天地不容的罪行。

一、涉嫌非法經營

你說你正規,請問你打著地方批文的旗號,經營的是什么?你說你是現貨,請問你交易是否符合

1、標準化合約t+0 、公開集中交易 、未來才交付 、保證金杠桿交易、對沖交易,這還不是期貨的交易形式嗎?

2、你們交易目的并非實際交付現貨,而是賺取差價, 交易功能并非促進商品流通,而是進行投資,這也 符合期貨交易目的。

3、你們名為現貨,卻恰好符合38號文中明令禁止的行為,實質是經營期貨,可是你們沒有經營期貨的資質。未經證監會批準是不得設立期貨公司的,你已經違法了!更何況,會員單位能否經營白銀、原油業務?會員單位更沒有期貨經營的資質!

這足夠證明你們涉嫌非法經營。



二、涉嫌合同詐騙

1、我們的資金并未按照合同約定由第三方存管

依據協議,資金實行第三方存管,而事實上,資金根本不是放在銀行進行存管,而是轉入了你們平臺賬號!如果你們有三方存管,請讓銀行給你們出示證明,蓋上公章,你們敢嗎?銀行敢嗎?

2、你們隨意招攬會員單位,會員單位又招攬代理商,居間商,這些又經過了誰的審批。他們又有什么資格經營。

3、你們根本沒有按照合同約定進行白銀、原油交易,完全是虛擬交易!

沒有白銀、原油存貨,沒有白銀、原油出售方,只有會員單位與受害者在軟件上進行對賭,資金往來于平臺和受害者之間,沒有任何第三方參與交易。只是會員單位每個月與平臺結算,逐級分成。

4、會員單位通過控制軟件導致客戶巨額虧損。

白銀、原油價格既不與外盤接軌,也不是由投資者集合競價,而是由會員單位通過軟件與投資者方向反向操作;受害者想要出金時,會員單位通過軟件讓受害者瞬間爆倉,無法出金。這都是你們的黑暗內幕。

5、誤導受害者反向操作導致投資者爆倉資金虧損。

6、會員單位隱瞞平臺未經審批的事實,編造第三方存管,正常白銀、原油交易等內容的虛假合同,利用操縱交易軟件導致受害者巨額虧損,最終占有客戶頭寸的目的。非法獲利億萬。



三、涉嫌集資詐騙

1、你們違反了國家正常的金融管理秩序

故意放大交易杠桿和手續費。收取標準并無物價部門或其他主管部門的核準。

2、你們以公開的方式,運用新聞媒體大造輿論,并以高回報、高利率為誘餌,從不告知任何風險,誘導受害者進行投資 。

這些已經涉嫌集資詐騙!



根據《2010年最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定》,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨、保險業務及各地貴金屬交易平臺。

騙子團伙人員一口一個“現貨”交易,可是,這類交易沒有標的物的交付,也沒有現貨中才有的物流、運輸和倉儲行為。不但買進和賣出都要收取高額手續費,點差費,并且還有隔夜費。此類交易的本質是買空賣空的非法期貨交易,嚴重違反國家法律法規。



一、開展非法期貨交易的商品交易平臺,國家商務部沒有批準任何一家可以經營原油,成品油的機構平臺。

二、資金缺乏監管

我們的資金并沒有銀行第三方托管,而是直接轉進了交易平臺帳號,我以在建設銀行拉出交易明細,資金是直接進入吉林農產品公司戶頭的(國家明文規定要第三方托管)。

三、虛擬交易

你們根本沒有按照約定進行原油交易,完全是虛擬交易 !沒有原油存貨,沒有原油出售方,只有會員單位與受害者在軟件上進行對賭,資金往來于平臺和受害者之間,沒有任何第三方參與交易。只是會員單位每個月與平臺結算,逐級分成。


四、違規開戶

根據國家相關期貨現貨交易法律文件:必須要開戶人親自簽署《風險揭示書》、《個人客戶開戶申請表》等相關合法的規范性文件方能開戶。而你們只是收集了個人資料(身份證拍照)然后通過QQ聯系就在網上代開了交易賬戶,屬于惡意違法違規。

五、隱瞞風險,加大杠桿

在投資者不知情的情況下,僅用少數保證金即可撬動500倍杠桿進行買賣,根本沒有任何風險提示,造成投資者處在非常大的風險下。

六、設置騙局,虛假交易

原油價格既不與外盤接軌,也不是由投資者集合競價,而是由會員單位通過軟件與投資者方向反向操作,其實就是一個對賭的過程,行情任由你們擺布。在非農時期還通過斷網,卡盤,滑點的方式使我們虧損最大,你們賺的更多,因為我們虧的就是你們賺的。


END



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