山東公布十大經濟犯罪案例 非法經營期貨被查

和訊現貨2020-03-20 21:51:55
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 來源:大眾網????


  ? ?大眾網濟南5月12日訊(記者 樊思思)山東省公安廳今天召開新聞發布會,公布了2015年全省十大打擊經濟犯罪典型案例。偽造硬幣、被“熱心”朋友盜刷信用卡、假借“惠民工程”搞傳銷……這些經濟犯罪很可能就在我們身邊,警方提醒廣大市民百姓一定要隨時關注并提高警惕。十大案例如下:


  一、費縣許某某偽造硬幣案


  2015年1月26日,費縣公安局經偵大隊一舉打掉一個偽造硬幣窩點,繳獲制假設備1批,抓獲犯罪嫌疑人3名,查明偽造硬幣數量16.5萬枚(元)。經查,2013年10月以來,犯罪嫌疑人許某某伙同錢某等人在互聯網上通過加入“偏某群”、“發某群”、“毛某某”、“高仿某某”等出售購買假幣聊天群方式,學習偽造壹元硬幣技術,從外省購買鍛壓設備和合金硬幣胎后,先后投入18萬元,共偽造壹元硬幣16.5萬枚,而后出售給朱某某等人。此案于2015年4月移送起訴。

  警方提示:分辨真假硬幣,首先觀察外觀,假硬幣圖案不清晰,條紋不分明。2000年后生產的1元真幣外沿帶有“rmb”三個字母。假1元硬幣鑄造工藝差、鍍鎳層薄、較易生銹被腐蝕。其次是摸,真假硬幣手感有很大區別。多數假1元硬幣較真幣重量輕,邊緣不規則,薄厚不均。而真硬幣疊放在一起時非常平整,如果把假硬幣夾在真幣中疊放,會產生不協調的感覺。再有一種方法是聽,一般敲擊假硬幣發出的聲音很悶,沒有真幣那么脆。


  二、東明楊某德等特大偽卡套現詐騙案


  2014年7月,東明縣公安機關根據群眾舉報線索,歷時三個月縝密偵查,成功打掉一個涉及國內22個省、市、自治區(包括臺灣)及多個國家和地區的特大制作偽卡利用POS機套現詐騙犯罪團伙,犯罪嫌疑人張某偉、黃某軍、李某鑫、盧某麗、楊某德全部落網。該案于2015年移送檢察機關審查起訴。

  抓捕行動中,辦案機關當場倉查獲無線移動POS機式信用卡采集器1臺,偽造銀行卡成品337張、半成品4654張、空白卡坯1830張,商場消費貸款卡面(面值1000元)254張,郵寄偽卡的順豐快遞單335張,復印機、打碼機、燙金機等涉案工具一宗。

  警方提示:不法分子會通過盜取持卡人銀行卡賬戶信息偽造假卡盜竊持卡人銀行卡賬戶資金,還有的不法分子竊取他人身份信息資料后假冒他人申請信用卡進行惡意透支消費。廣大持卡人要保護好自己的密碼、卡號等銀行卡賬戶信息和個人資料安全,設置相對復雜的密碼并定期修改密碼。并注意保護自己的個人信息資料,防止個人資料被不法分子盜用。


  三、淄博一市民相信朋友“好心”代還信用卡 遭透支近15萬元


  2015年4月9日,張店警方接到一起群眾報案稱,朋友主動幫其“墊還”信用卡欠款,由于自己太輕信他人,信用卡被朋友透支了近15萬元,蒙受了巨大的經濟損失。

  經查,報案人朱某與朋友司某相識多年,前幾日朱某透支了自己的信用卡,但由于暫時無本金償還,朋友司某主動提出幫朱某償還信用卡9000元的賬單欠款。感激之余,朱某放心地把自己的信用卡及密碼都交給了司某,司某在未經朱某允許的情況下,分多次偷偷透支朱某信用卡近15萬元。目前,此案正在進一步調查中。

  警方提示:信用卡的透支額度讓提前消費成為一種時尚,一般情況下,信用卡還款是由持卡人本人按期將欠款交還給銀行,有時也不免存在讓親朋好友幫忙代為還款的情形。信用卡持有人要提高保密意識和防范意識,不要輕易地把自己的信用卡和密碼同時交給別人。如果已經蒙受了損失,受害人要及時向公安機關報案,方便公安機關及時破獲案件。


  四、青島徐某某等人騙取出口退稅案


  2014年6月,青島海關在工作中發現青島航科貿易有限公司向韓國出口的兔毛制品價格畸高,有騙取出口退稅的可能。接到線索后,青島市公安局經偵支隊對全市此類兔毛制品出口企業的出口及出口退稅情況進行了重點核查,發現青島航科貿易有限公司、青島宏科貿易有限公司、青島康坤貿易有限公司系關聯企業,存在兔毛制品出口短期內業務量激增,稅負率偏低,貨物價格與目的地市場價格嚴重不符,幾家公司短期內又集中接受了固定企業開具的大量用于出口退稅的增值稅專用發票等情況。遂對此案件進行立案偵查。2016年2月,青島市城陽區人民法院對青島經偵部門偵辦的徐某勛等人騙取出口退稅案進行判決,被告人徐某某、劉某某、趙某某等三人犯騙取出口退稅罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并各處罰金30萬元,李文某犯偽證罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年。該案涉案價值2.9億元,抓獲犯罪嫌疑人8名,避免稅款損失800萬元。此案系公安部督辦案件,也是近十余年來我省首次以騙取出口退稅罪定罪量刑案件,為今后開展此類犯罪打擊工作起到重要的引領、示范作用。

  警方提示:虛開發票以及其他發票用于騙取出口退稅、抵扣稅款,視情節輕重,處二年以下有期徒刑或者拘役、十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處二萬元以上五十萬元以下罰金或沒收財產。


  五、濰坊東都紡織有限公司虛開增值稅專用發票案


  2015年4月28日,濰坊昌邑市公安局立案偵查昌邑市東都紡織有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案。經查,自2012年1月至2014年10月間,犯罪嫌疑人在無真實貨物交易的情況下,以資金空轉走賬的形式,收取他人2.3%-5.6%的開票費,從本省和其他4省的100余家公司為昌邑市東都紡織有限公司、昌邑市永清織布廠等30余家企業虛開增值稅專用發票4300余份。該案涉案金額高達5億余元,稅額5900余萬元,涉及山東、湖北、湖南、江蘇、浙江5省17市,涉及地域廣、人員多。2015年12月15日,該案移送起訴。

  警方提示:維護稅收征管秩序是社會公民的權利和義務。希望廣大社會公民發現發票違法犯罪行為時,積極向當地公安、稅務機關舉報。公安機關電話110,稅務機關電話12366。


  六、“惠民工程”純資本運作特大傳銷案


  2015年12月,泰安市公安局岱岳區分局經偵大隊成功偵破公安部督辦的“惠民工程”特大傳銷案。經查,自2015年4月至8月,犯罪嫌疑人辛某伙同丁某、張某、竇某等人在泰安市籌劃組織了以“惠民工程”為幌子,以“民間自愿互助理財”為名的純資本運作非法傳銷活動,該組織采用交費入會的方式發展會員,以高額收益為誘餌,以“拉人頭”的方式引誘、鼓動會員繼續發展下線參與傳銷活動,發展會員1萬余人,參加人員涉及河北、內蒙古、遼寧、廣東等10余個省份,涉案總金額1億余元。目前,公安機關共抓獲犯罪嫌疑人22名,其中5人被依法逮捕,17人被依法移送檢察機關審查起訴。

  警方提示:此類非法傳銷組織作案特點:一是以“拉人頭”和發展下線方式提成獲利。此類組織內部層次分明,分工明確,在無產品的情況下以拉人頭為主要手段。二是以“細胞分裂式”方式快速發展,涉案金額大。此類組織充分利用了微信、QQ等社交工具,對其組織進行宣傳,且以“細胞分裂式”方式使其得以快速發展,新會員交納一定費用進入該組織后,不需要交納其他費用,隨后按照相應級別提取新會員費用,級別越高獲利越多。三是組織嚴密,欺騙性強,活動更加隱蔽。此類組織以資本運作為名,對文化層次較低的人群具有很強的欺騙性,且組織高層人員行動較為隱密。

  警方提醒廣大群眾提高自我防范意識,莫貪小便宜,投資時不要輕信所謂的小投資、高回報、低風險的虛假宣傳,對收取入門費、拉人頭等形式的組織要提高警惕,以防陷入傳銷陷阱。


  七、德州陳某某等人生產、銷售假冒注冊商標的商品案


  2015年初,德州市公安局經濟技術開發區分局經偵大隊立案偵查陳某某等人生產、銷售假冒注冊商標的商品案。經查,陳某某通過林某大量購進假冒品牌感應器具,進行組裝后運至湖北、天津、浙江、福建等地進行銷售牟利。在公安部經偵局的統一指揮下, 相關省市公安機關集中行動,抓獲主要犯罪嫌疑人5名,端掉生產銷售窩點4個,繳獲假冒“TOTO”、“美標”、“科勒”衛浴感應器2600余個,假冒品牌包材6萬余個,涉案價值2200余萬元。2016年1月,陳某某因犯銷售假冒注冊商標的商品罪,被依法判處有期徒刑七個半月,并處罰金10萬元。該案被公安部評為2015年度經典集群戰役。

  警方提示:加強知識產權保護,推進人類文明進步。侵犯他人知識產權,依據情節的不同要分別承擔民事責任、行政責任、刑事責任,當知識產權受到侵害時,被侵權人要主動拿起法律武器,積極與工商、公安等部門聯系,維護自己的合法權益。


  八、張樹軍等人涉嫌保險詐騙案


  2015年2月9日,武城縣公安局經偵大隊接到報案稱:自2014年以來,武城縣廣運宏瑞汽修服務中心實際經營人張某軍伙同他人多次偽造車輛事故現場,有保險詐騙的重大嫌疑。

  經初查, 2014年5月至2015年2月份,武城縣廣運宏瑞汽修服務中心實際經營人張某軍伙同劉某衛、魏某、梁某超等人先后11次偽造車輛事故現場,采取“倒換駕駛員報案”、“重復投保、重復理賠”、“擺放假現場報案”等辦法騙取多家保險公司的車險賠償金,涉案金額高達120余萬元。

  2015年3月10日,犯罪嫌疑人劉某衛被抓獲。主犯張某軍也于同日到武城縣公安局經偵大隊投案自首,至此,此案成功告破。

  警方提示:廣大司機朋友在發生交通事故后,不能因為自己的車輛保險齊全,而先行墊付賠償費用,以防對方因保險詐騙保險公司拒賠,自己受到損失。


  九、關于對龍口玖天珠寶有限公司涉嫌非法經營期貨業務案


  2014年10月,龍口市公安局經偵大隊接群眾報案稱:龍口市玖天珠寶有限公司(以下簡稱“玖天珠寶公司”)涉嫌非法經營期貨業務。

  經查,2014年6月份,犯罪嫌疑人王某峰伙同王某成立玖天珠寶公司,于6月底從浙江寧波天恩公司購買安裝交易系統“玖天珠寶訂貨與回購系統”(以下簡稱“玖天系統”),發展交易商26人,通過上海匯潮公司的第三方支付平臺入金,買進或賣出該“玖天系統”的主要交易品種“白銀100KG”。玖天珠寶公司在未經證監部門的批準下,以白銀現貨的名義進行白銀期貨交易,涉嫌非法經營犯罪,涉案金額共計458萬元。

  警方提示:廣大投資者一定要增強風險意識,不要盲目輕信別人進行電子平臺投資交易。目前,各類大宗商品電子交易市場以黃金、白銀、石油等現貨交易為幌子,引誘投資者進行現貨投資交易,實際是套用的期貨交易模式,數倍放大投資收益和風險,來誘騙投資者進行投資交易,再通過反向交易或擴大市場波動來騙取投資者資金。


  十、嵇某磊涉嫌股指期貨非法經營案


  2015年5月,萊陽市公安局經偵大隊接受害人王某報案稱,有人在萊陽市城廂街道辦事處非法經營期貨業務。

  經查,2015年1月份以來,犯罪嫌疑人嵇某磊在未經國家主管部門批準的情況下,伙同犯罪嫌疑人劉某(另案處理)在萊陽市城廂街道辦事處莊子村汽車配件城3樓非法經營期貨業務。自2015年1月起,嵇某磊等人陸續開設了龍大超市、萊絹市場紅木家具店、河洛宏裕食品廠三個股指期貨交易網點,配置裝有股指期貨仿真交易軟件的筆記本電腦,利用偽裝的操盤手,在中信建投期貨公司注冊的仿真交易賬戶,登錄“中信建投期貨博易大師交易版”軟件,進行交易。客戶買賣輸贏的金額由網點進行現場結算,嵇某磊等人從中獲利40余萬元,涉案金額300余萬元。萊陽市公安局經偵大隊于5月16日立案偵查, 7月31日,犯罪嫌疑人嵇某磊被執行逮捕,9月28日該案被移送至萊陽市人民檢察院審查起訴。


  警方提示:廣大投資者一定要增強風險意識,在進行期貨交易前,應登陸中國證監會、中國期貨業協會網站,查詢相關機構是否具備期貨經營業務資格,不要被“低門檻、高收益”迷惑,以免參與到非法期貨活動之中,造成財產損失;一旦發現自己受到此類非法侵害,應當及時向公安機關報案。




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